К категории "транзитников" относятся лица, которые получают денежные средства от своих жертв на банковские счета, а затем переводят их по реквизитам, предоставленным куратором, пишет РИА "Новости".
"Заливщики" — это те, кто принимает наличные деньги от курьеров и вносит их через банкоматы на определённые счета или банковские карты.
"Обнальщики" получают денежные средства на свои банковские карты и снимают их через банкоматы. Затем они либо передают полученные наличные курьерам, либо сами выступают в качестве курьеров, транспортируя деньги в другие регионы для продолжения цепочки вывода средств.
Кроме того, Банк России выделил два типа людей, которые могут стать жертвами мошенников-дропперов. К первому типу относятся те, кто оказывается вовлечённым в схему без своего ведома. А второй тип — это люди, которые осознанно участвуют в этой деятельности.
По данным Банка России, каждый месяц жертвами мошенников становятся около 80 тысяч граждан России и других стран. Как ранее заявляла заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, злоумышленники "буквально привозят своих жертв автобусами к отделениям банков".