Эти меры были приняты в рамках нового иска Генеральной прокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia, поданного 31 марта. Помимо Богородова и Шувалова, ответчиками по иску выступают восемь российских юридических лиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited, пишет РИА "Новости".
В иске говорится о признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности и изъятии имущества. Однако подробности предмета и оснований иска пока не разглашаются.
31 января Московский арбитражный суд удовлетворил первый иск Генеральной прокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В результате 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, были переданы в собственность государства в лице Росимущества.
Это дело рассматривалось в закрытом режиме, и его решение не было опубликовано. Однако предполагается, что решение было принято с немедленным исполнением, поскольку к 20 февраля, до рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из этих 16 комплексов уже перешли в собственность России.
В целях обеспечения нового иска суд наложил арест на всё движимое имущество Богородова и Шувалова, включая денежные средства на счетах в банках, недвижимость, а также доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц.
В отношении ООО "Первомайская заря", единственным владельцем которого является эмиратская компания Xotus Holdings Limited, были приняты аналогичные меры. Арест был наложен на все доли в уставном капитале компании, её движимое имущество, за исключением денежных средств, предназначенных для расчётов с поставщиками, арендаторами и другими контрагентами, выплаты зарплаты, налогов и платежей по кредитам российским банкам. Также арест был наложен на недвижимость, ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих компании. Суд запретил Росреестру регистрировать сделки с 16 объектами недвижимости, принадлежащими ООО "Первомайская заря" и Dorfin Holdings Limited, расположенными в Санкт-Петербурге и Московской области.
Суд частично удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер. Например, он отказался запретить Богородову и Шувалову открывать новые банковские счета и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества подконтрольных организаций". Предварительные слушания по делу назначены на 30 апреля.