Об этом сообщил регулятор.
@ Михаил Воскресенский / РИА "Новости"
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинная, дом 12 в Москве. Архивное фото
Отмечается, что данные действия были применены к "КИВИ Банку" из-за систематических нарушений закона по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
По словам ЦБ, организация занималась расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом. В этот список вошли денежные переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Также Центробанк России смог установить факт многочисленных открытий банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных людей без их ведома и совершением операций по ним.
Уточняется, что всю информацию о незаконных операциях "КИВИ Банка" регулятор направил правоохранителям.
Вкладчики банка смогут забрать сто процентов от остатка суммы средств, но не более 1,4 миллиона рублей.
Регулятор также отметил, что прекращение деятельности "КИВИ Банка" не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчёты и переводы.