Как пишет РБК, представитель Росфинмониторинга рассказал в беседе с журналистами, что на данный момент финансовая разведка запрашивает эти данные у банков, поскольку НСПК не взаимодействует напрямую с Росфинмониторингом как субъект национальной антиотмывочной системы.
@ Максим Блинов / РИА "Новости"
Карта "Мир" с изображением картины художника Ивана Шишкина "Утро в сосновом бору". Архивное фото
Суть предложения состоит в том, чтобы включить НСПК в в сферу антиотмывочного законодательства. Это должно упростить получение всех необходимых данных и оптимизировать процессы финансовой разведки.
По словам представителя ведомства, подобные меры дадут возможность ускоренного получения данных за счёт прямых запросов непосредственно в НСПК. Внедрение этой инициативы потребует внесения изменений в соответствии с законодательством и согласования с Банком России.
Ранее издание Lenta.ru с ссылкой на Роскачество рассказывало о ситуациях, при которых банки могут заблокировать денежные переводы.